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                2019年起私人走账、第三方平支付、大额支付避税将大祸临头

                发布时间:2019-09-21 10:54:57 最后更新:2019-09-21 11:06:24 浏览次数:3485
                          经查,德嘉公司在2010年至2014年五年间出租自有房产,通过个人银行账户收取部分承租户租金并开具收条,租金收入不入账,少申报租金收入合计18883287.52元。
                   国家税务总局南京市税务局稽查局根据《中华人民共和国税收征收管理法》(以下简称《税收征管法》)第六十三条第一款规定:认为德嘉公司构成偷税,鉴于德嘉公司在稽查局立案检查之前能够认识到自己的税务违法行为,主动补缴税款和滞纳金,符合从轻处罚情节,对德嘉公司处以偷税金额3761308.31元0.8倍的罚款3009046.65元。
                   原来利用私人账户避税,是大家能想到的最直接的、最安全的避税方法了。甚至有法人表示,这种方法屡试不爽。但2019年情况有变。不仅严查私户避税,还会清查多年之前的私人账户收款记录。


                   继金税三期,ICS之后,又一重锤大数据监管私户交易:
                2019年6月26日,中国人民银行、工业和信息化部、国家税务总局、国家市场监督管理总局四部委联合召开企业信息联网核查系统启动会,共同运行企业信息联网核查系统。
                   ①目前,中国工商银行、交通银行、中信银行、中国民生银行、招商银行、广发银行、平安银行、上海浦东发展银行等8家银行作为首批用户接入企业信息联网核查系统,其他银行、非银行支付机构将按照“自愿接入”原则陆续申请接入系统。也就是说,很快系统会覆盖所『有银行。
                   ②未来,四部门将深化跨部门信息共享和交流合作机制,逐步扩大企业信息联网核查系统功能,依托系统加大在企业和︽个人账户服务、信用信息共享等方面的深度合作。
                      
                   2019年2月25日起,取消银行账户许可地区由江苏省泰州市、浙江省台州市扩大至江苏省、浙江省。其他各省(区、市)、深圳市在2019年年底完成取消银行账户许可工作。
                   (1)建立涉企信息共享机制和企业银行账户违规联合惩戒机制。严厉打击企业多头开户,乱开账户,出租、出借、出售账户行为。基本户只能开一个,匿名账户和假名账户将无容身之地!
                   (2)严查企业基本户、临时户的开立、变更、撤销,并加强企业银行账户管理。涉及可疑交易报告的账户,银行将按照反洗钱有关规定采取措施,核实违规的,严肃处理。

                 中国人民银行在2017年7月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(银发[2016] 第3号)中对大※额交易进行了定义:


                如果发生了大额交易,金融机构要执行以下操作:

                (1)大额转账支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接∏报告。并在交易发生日起的第2个工作日报告中国人民银行总行。

                (2)大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告。并在于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行,并由其转报中国人民银行总行。然后银行、税务就开始联动彻查你了。


                    根据《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》(银发〔2018〕125号),2019年1月1日起,非银行支付机构也要提交大额交易报告了。

                  也就是说,2019年1月1日起,通过微信、支付宝等第三方支付机构转账出现大额交易和可疑交易也将受到严查!

                    随着银税联动的不断升级优化,最终银行、税务信息将实现无缝对接,届时,金税三期的大数据比对将发挥前所未有的威力,即使有一丝蛛丝马迹也很容易被发现,2019私户收款的避税方式,真的不再安全了。






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